河南神火煤电股份有限公司董事会第三届八次会议决议公告

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董事会和公司一切董事保障、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家或有重大意义的缺漏。

河南神火煤电限定的董事会第三届八次相识于2006年2月14日在公司六楼相识室集合,董事长李梦珍。董事会相识注意到及互相牵连用纸覆盖已发送至、迷住董事的说某种语言的检修、监事和手段经理。相识应由六名董事列席。,六名董事(流行五名亲自列席),正当理由一人列席,董事会副主席李冲有身份地位的人在营业,书面形式正当理由付托董事长李梦珍有身份地位的人,中西部及东部各州的县议会主席、手段经理列席了,观察公司条例、公司条例整齐的。经列席相识的董事评议,成使掉转船头的事由以下签名付诸表决排队::

    一、评议经过公司2005岁入

这项法案的开票掉队:六票协定。。。。。。,零票反,零弃权,协定票占董事会无效付诸投票权的100%。

    二、评议经过公司200年度创利润分派蓝图

    经亚太(戒指)会计事务所审计承认,2005年使掉转船头净赚472元。,490,元。理性公司条例,在画法定公积金(10%)和法定公益金(5%)后,合伙比较期可分派创利润400元。,688,元,加法结转头年未分派创利润,389,元,可供合伙应用的累计创利润694,077,元,减去上半年分派的创利润375,000,元,末端的合伙使臻于完善可画创利润为3.,077,元。

理性公司条例、《公司条例》整齐的的创利润分派保险单,思索合伙义演和久远开展需求,董事会就T.:公司总资本化500元,000,以千股为基数,元旦向一切合伙派发现钞红利(含税),差数未分派创利润219,077,转年结转人民币。今年公积金合法权利未增添。

    上述的创利润分派预案尚需涉及公司2005年度合伙大会评议经过后工具。公司将另行注意到合伙大会。。

这项法案的开票掉队:六票协定。。。。。。,零票反,零弃权,协定票占董事会无效付诸投票权的100%。

    三、评议了修正连锁商店检修和约的提议

这项法案的开票掉队:两票协定。,四票弃权,零票反,零弃权。

    公司与河南神火戒指永新属性限定的公司再用形式表示连锁商店检修和约整队相干市。理性中国证券人的监督管理委任的整齐的,相干董事应弃权对该提案举行付诸表决。。董事会盟员中,除孤独董事外,倚靠董事均在神火戒指供职。,系相干董事。脱离后伴随付诸表决的董事会盟员人数,依据,迷住董事协定将上述的市涉及给该共有。,合伙大会就市的成使掉转船头的事。与此项相干市有厉害相干的合伙河南神火戒指限定的公司在合伙大会上对该推荐预防付诸表决。

    四、依公司手段经理程有身份地位的人管弦乐队、董事会店员员、总会计人员王培顺有身份地位的人、副手段经理李爱奇有身份地位的人接岗,本着有关整齐的,董事会决议解聘郑有身份地位的人为手段经理。、董事会店员员王培顺有身份地位的人、总会计人员杆、李爱奇有身份地位的人任公司副手段经理。。

这项法案的开票掉队:六票协定。。。。。。,零票反,零弃权,协定票占董事会无效付诸投票权的100%。

     五、理性公司条例和职责或工作需求,董事长李梦珍有身份地位的人据以取名,董事会决议组成齐明生有身份地位的人为手段经理。、崔建友有身份地位的人为董事会店员员。

这项法案的开票掉队:六票协定。。。。。。,零票反,零弃权,协定票占董事会无效付诸投票权的100%。

董事会相识集合前五职责或工作日,公司已涉及了赛克公司报考者的互相牵连书信。。本着《深圳证券市所股上市整齐的》整齐的,崔建友有身份地位的人占领董事会店员员尚需其伴随深圳证券市所董事会店员员种植收购资历后见效,在本组成见效屯积,董事会决议由崔建友有身份地位的人代行董事会店员员的恩惠。董事会将改编乐曲崔建友有身份地位的人伴随深圳证券市所棉纸的乍一期上市董事会店员员资历种植和试场,引见娼妓董事会店员员资历证书。

     六、理性公司条例和职责或工作需求,手段经理祁明生有身份地位的人据以取名,董事会决议组成张世华有身份地位的人为公司的,孔德杰有身份地位的人、常兴民有身份地位的人、范榔头有身份地位的人、宋晓军有身份地位的人是公司副手段经理,Han Hui有身份地位的人是公司的总会计人员。,张兴民有身份地位的人为公司董事长司机(兼)。

这项法案的开票掉队:六票协定。。。。。。,零票反,零弃权,协定票占董事会无效付诸投票权的100%。

    七、评议经过就续聘亚太(戒指)会计事务所为审计调解人及年度审计费为60万元的推荐

    2005年度亚太(戒指)会计事务地方为公司给予审计检修的议事顺序中,孤独以后的、成立、展览会使臻于完善规范,成充分发挥潜在的能力年度审计职责或工作。董事会协定续聘亚太(戒指)会计事务所为公司2006年度财务审计调解人;思索到公司最近几年中总资产有所增添,拉长说审计眼界,参照行业规范,公司本着整齐的顺序支付给亚太(戒指)会计事务所2006年度财务审计费60万元。

这项法案的开票掉队:六票协定。。。。。。,零票反,零弃权,协定票占董事会无效付诸投票权的100%。

我在此颁布发表。

河南神火煤电限定的董事会

2006年2月16日

    附件一:

新较年长者管理人员的团体引见

齐明生有身份地位的人,42岁,研究生的学历,较年长者司机,新庄矿原副矿长、矿长、副手段经理等,义不容辞的公司手段经理。

崔建友有身份地位的人,42岁,综合性大学音阶(复旦综合性大学EMBA),较年长者经济师,公司原动乱人事部次官,河南神火戒指限定的公司连锁商店重要官职副董事长、董事长、手段经理辅助的等职,义不容辞的河南神火戒指限定的公司董事。、党委委员、公司党委店员。崔建友有身份地位的人联系信息如次:

说某种语言的:0370-5982722    5982560

描绘:0370-5114822

电子邮箱:shenhuogufen@

接触:河南省扬 Young的变体新区乖巧的路17号

张世华有身份地位的人,55岁,两年制专科学校学历,较年长者政体司机,司机,扬 Young的变体市原连锁商店工程部次官、新庄煤矿副总经理监督者、葛店矿党委店员、副董事长、公司党委副店员、中西部及东部各州的县议会主席、副手段经理等,义不容辞的公司副手段经理。

孔德杰有身份地位的人,43岁,本科学历,较年长者司机,新庄矿原副矿长、手段副煤船员,格店煤船员,辅助的手段经理兼流放犯和市场部执行牧师职务,义不容辞的公司副手段经理。

常兴民有身份地位的人,41岁,本科学历,较年长者司机,格店矿原董事长司机、矿长,副司机兼科技执行牧师职务,公司义不容辞的董事长司机。

范榔头有身份地位的人,53岁,研究生的学历,较年长者司机,河南省许昌新龍矿业限定的公司原手段经理、党委店员,公司党委副店员,义不容辞的公司副手段经理。

宋晓军有身份地位的人,43岁,本科学历,司机,前交通和市场部次官、执行牧师职务、副手段经理等,义不容辞的公司副手段经理。

Han Hui有身份地位的人,47岁,两年制专科学校学历,较年长者会计人员,神火戒指贩卖部原次官、财务处执行牧师职务、审计部执行牧师职务、公司掌管等,义不容辞的公司总会计人员。

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